ЦПП

Получение сведений о контрагентах, партнерах, сотрудниках, финансовом состоянии фирмы, в том числе:

• получение информации о партнерах по бизнесу, в том числе физических и юридических лицах (порядочность, финансовое состояние, наличие имущества, в том числе уставного фонда)

• получение данных о предприятиях, находящихся в других регионах Украины, России;

• разработка мероприятий по проверке работающих сотрудников, принимаемых на работу лиц, иные кадровые вопросы;

• разработка программы работы по ликвидации возникшей кредиторской задолженности;

• проверка законности работы контрагентов (установление “фонарей”, “буферов”, “конвертационных центров” и т.п.)